证券代码：601398 证券简称：中国工商银行 公告编号：Pro 2016-010 中国工商银行股份有限公司 董事会决议公告 中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不包含任何虚假记录， 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担单独和连带责任。2016年5月24日，中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）董事会以书面形式发出会议通知，并于2016年5月31日在北京市西城区复兴门内大街55号银行总行召开会议。应有 16 名董事出席会议，其中 14 名应亲自出席;受委托 2 名代表，张洪利主任委托王锡权主任和MC McCarthy主任委托洪永淼主任出席会议并代为行使表决权。胡昊副总裁、董事会秘书出席会议。监事会成员列席会议。会议依据法律法规、《中国工商银行股份有限公司公司章程》和《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》召开。会议由江建庆董事长主持。出席会议的董事审议了以下提案： 1. 审议通过了《关于设立中东欧金融公司的提案》 对提案进行表决：16 票赞成，16 票赞成，0 票反对，0 票弃权。中国工商银行（亚洲）有限公司是该银行的全资子公司，计划投资 10 亿欧元（或等值的其他货币）在海外设立中国-中东欧金融控股公司（CEE Financial Holding Company）。

有关中欧金融公司成立的详情，请参阅我行发布的《关于全资子公司境外投资的公告》。2. 审议通过《关于任命王柏荣先生为中国工商银行股份有限公司首席风险官的议案》对提案进行投票：16 票赞成，16 票赞成，0 票反对，0 票弃权。由于年龄原因，魏国雄先生将不再担任本行首席风险官。根据《公司法》等法律法规和《银行章程》的有关规定，董事会决定任命王柏荣先生为我行首席风险官。王先生的任命须经中国银行业监督管理委员会 （CBRC） 批准，并自银监会批准之日起生效。在 Wong 先生的任命生效之前，Wei 先生将继续履行其作为首席风险官的职责。王柏荣先生的简历见附件一。于本公告日期，黄柏荣先生于本行任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东中概无权益，亦不持有香港证券及期货条例第XV部所指的本行任何股份的任何权益。独立董事对该提案表达了以下意见：同意。3. 审议通过《关于任命关雪清先生为中国工商银行股份有限公司董事会秘书的议案》对提案进行投票：16 票赞成，16 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司法》等法律法规和《银行章程》的有关规定，董事会决定任命关雪清先生为本行董事会秘书，同时担任公司秘书和授权代表。

关先生的任命将在获得上海证券交易所董事会秘书培训资格证书并经中国银行业监督管理委员会批准其资格后生效。在管学清先生的任命生效之前，胡浩先生将继续履行董事会秘书、公司秘书和授权代表的职责。关雪清先生的简历见附件二。鉴于关学正先生不具备香港联合交易所有限公司证券上市规则（「香港上市规则」）第3.28条所要求的资格或相关经验，本行已委任曾华贤先生（符合香港上市规则第3.28条的资格要求）为关学正先生的公司秘书助理协助关学正先生取得香港上市规则要求的「相关经验」，以履行公司秘书的职责。应本行的申请，香港联合交易所有限公司（「联交所」）已授予本行自关学程先生成为公司秘书之日起计三年内豁免严格遵守香港上市规则第3.28及8.17条的规定，惟曾先生须协助关学正先生于豁免期内履行其作为公司秘书的职责，如果曾华贤先生停止协助关学正先生王百荣简历，豁免将立即解除。于三年期满时，本行及关先生将致力向香港联交所证明，关学正先生在曾华贤先生的协助下，已获得香港上市规则第3.28条所界定的相关经验。此外，本行已按要求在本公告中披露豁免内容，包括申请豁免的原因及豁免的相关条件。

于本公告日期，关先生于本行任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东中概无权益，亦不持有香港证券及期货条例第XV部所指的本行任何股份之权益。独立董事对该提案表达了以下意见：同意。4. 审议通过《关于选举易惠满先生为中国工商银行股份有限公司股份有限公司董事长的议案》易惠满副主席对这一提案感兴趣，并回避了投票。对法案进行投票：该法案有 15 票有效票，15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。因年龄原因，江建清先生将辞去本行董事会董事长、执行董事、董事长、战略委员会委员职务。为保证董事会的正常运作，根据《公司法》等有关法律法规、《银行章程》等有关规定，结合董事会的工作需要，董事会选举易会满先生为我行董事会主席。易会满先生担任本行董事长资格须经中国银行业监督管理委员会批准，任期自中国银行业监督管理委员会批准之日起计算。易会满先生的董事长资格获得批准前，根据有关规定，其应以副董事长的身份履行董事长的职责和权力，其副董事长任期自中国银行业监督管理委员会批准其董事长资格之日起届满。易慧满先生的简历见附件三。此外，由于工作调整，易会满先生将同时辞去我行行长职务。在新一届行长选举和中国银行业监督管理委员会批准前，易会满先生应根据《银行章程》的有关规定，代表我行行使行长的职权。于本公告日期，易会满先生于本行任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东中概无权益，亦不持有香港证券及期货条例第XV部所指的本行任何股份的任何权益。

独立董事对该提案表达了以下意见：同意。5. 审议通过《关于选举易惠满先生为中国工商银行股份有限公司股份有限公司董事会战略委员会主席的议案》易惠满副主席对这一提案感兴趣，并回避了投票。对法案进行投票：该法案有 15 票有效票，15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。因年龄原因，江建清先生将辞去本行董事会董事长、执行董事、董事长、战略委员会委员职务。为保障董事会和董事会战略委员会的正常运作，根据《公司法》等有关法律法规和《银行章程》的规定，结合董事会战略委员会的工作需要王百荣简历， 董事会选举易会满先生为本行董事会战略委员会主席，董事会战略委员会主席一职自中国银行业监督管理委员会批准易会满先生担任董事会主席资格后生效。特此公告。附件： 1. 王柏荣先生简历 2.关雪清先生简历 3.易会满先生简历 中国工商银行股份有限公司董事会 16 年 5 月 2 日 附件 1 王柏荣先生简历 王柏荣先生，男，中国国籍，1962 年 8 月出生，自 2010 年 12 月起担任中国工商银行股份有限公司重庆分行行长。王百荣先生于1991年加入中国工商银行，历任中国工商银行浙江省分行办公室主任、绍兴市分行行长、中国工商银行浙江省分行行长助理、绍兴市分行行长、中国工商银行浙江省分行副行长兼浙江省分行营业部总经理、中国工商银行重庆分行副行长等职务。

全日制经济学硕士毕业，高级经济师。附录 2 关雪清先生简历 关雪清，男，中国国籍，1963 年 10 月出生，2013 年 5 月至今任中国工商银行股份有限公司四川分行行长。关雪清先生于1984年加入中国工商银行，历任中国工商银行四川遂宁分行行长、中国工商银行法兰克福代表处代表、法兰克福分行副总经理、中国工商银行四川省分行副行长、中国工商银行四川省分行副行长、四川省分行营业部总经理、中国工商银行湖北省分行行长等职务。他毕业于西南财经大学，获得经济学博士学位，高级经济师。附录 3 易惠满先生简历 易惠满，男，中国国籍，1964 年 12 月出生。易会满先生自2013年7月起担任中国工商银行股份有限公司副董事长兼执行董事，并自2013年5月起担任中国工商银行股份有限公司行长。他于 1985 年加入中国工商银行，自 2005 年 10 月起担任中国工商银行有限公司的高级管理层成员。曾任浙江省分行副行长、江苏分行行长、北京分行行长、中国工商银行副行长等职务。他拥有北京大学光华管理学院的高级管理人员工商管理硕士学位。