股票代码：600265 股票简称：景谷林业股份有限公司 股票编号：临2011-015

第四名云南景谷林业有限公司

2011年第十七次董事会临时会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏景谷林业马春华简历，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的责任。

云南景谷林业股份有限公司第四届董事会2011年第十七次临时会议于2011年8月5日（星期五）以邮寄投票方式召开，公司实到董事8人，参加表决董事8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以记名投票方式通过了如下议案：

1：会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意马春华先生辞去云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事职务的议案》；

公司董事会于2011年8月1日收到马春华先生的书面辞职报告，马春华先生因种种原因申请辞去公司第四届董事会董事职务。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于推荐杨松玉先生为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

景谷森达国有资产经营有限公司（持有景谷林业24.67%的股份）和中泰信用担保有限公司（持有景谷林业24.42%的股份）联合提名杨松雨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期与公司第四届董事会任期相同。

3：会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果批准了召开2011年第一次临时股东大会的议案。

公司董事会拟于2011年8月22日（星期一）上午9：00在云南景谷林业股份有限公司三楼会议室以现场投票方式召开2011年第一次临时股东大会。（详细内容请参见2011年第一次临时股东大会通知）

以上方案一、方案二尚需经公司2011年第一次临时股东大会审议批准。

特别公告

云南景谷林业有限公司

董事会

2011 年 8 月 5 日

杨松宇先生简历：

杨松玉：男，1985年8月出生，回族，澳大利亚悉尼科技大学工商管理、公共关系双学位，曾任PI网络公司市场开发部经理、北京泰岳房地产开发有限公司董事，现任北京华汇博宇商贸有限公司总经理、茂名石化实华有限公司董事。

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云南景谷林业有限公司

2011年第四次董事会会议

第一次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏景谷林业马春华简历，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的责任。

根据公司第四届董事会2011年第十七次临时会议决议，公司2011年第一次临时股东大会将于2011年8月22日（星期一）上午9：00在云南景谷林业股份有限公司三楼会议室以现场投票方式召开，具体事项如下：

1、召集人：公司董事会

二、会议召开时间、地点和方式

1、会议时间：2011年8月22日（星期一）上午9：00

2、会议地点：我公司三楼会议室（景谷县林芝路201号）

3、会议方式：现场投票

三、会议审议事项

1：审议关于同意马春华先生辞去云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事职务的议案；

2：审议关于选举杨松玉先生为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案；

四、会议出席者

1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、2011年8月15日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东因故不能出席本次股东大会的，可以委托代理人代为出席并行使表决权（委托书附后）。股东代理人不必是本公司股东。

3、公司聘请的现场见证律师。

五、报名方式

1、报到时间：2011年8月18日、19日上午9：00-11：30、下午14：30-16：30

2、报名方式：法人股东凭工作证、上交所股票账户卡、出席人员身份证原件报名；社会公众股东凭身份证、上交所股票账户卡、股票证书报名。委托代理人出席会议须持有授权委托书。异地股东可通过信函、传真方式报名。

3、登记地点：云南省景谷县林芝路201号云南景谷林业股份有限公司证券部。

六、其他事项

1、本次临时股东大会会期半天，与会人员食宿、交通费用自理。

2、会议联系人：邱海涛、高伟、杨忠明